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밸류인베스트코리아
이 회사의 대표였던 이철은 2011년 9월부터 4년간 '크라우드 펀딩' 형식으로 금융당국의 인가 없이 3만여명으로부터 불법으로 7000억여 원을 끌어모은 혐의로 재판에 넘겨져 2021년 9월 대법원에서 징역 12년이 확정됐다. 서울남부지방법원 2018. 12. 3. 선고 2015고단4570, 4664(병합), 4927(병합), 5342(병합) 판결, 서울남부지방법원 2019. 6. 4. 선고 2018노2462 판결, 대법원 2019. 8. 29. 선고 2019도8820 판결
2015년 12월부터 2016년 4월까지 금융위원회에 증권신고서를 제출하지 않고 투자중개인을 통해 총 5400여명으로부터 약 620억원을 불법 모집한 혐의로 기소됐다. 2015년 10월부터 2016년 7월까지 금융당국 인가 없이 비상장기업이었던 신라젠 주식 약 1000억원어치를 판매한 혐의로는 징역 2년 6월이 확정됐다. 서울남부지방법원 2020. 2. 6. 선고 2016고단4777, 2017초기1312, 2018초기999, 2018초기1604, 2018초기1615, 2018초기1616, 2019초기123, 2019초기660, 2019초기1057, 2019초기1097 판결, 대법원 선고 2020도18420 자본시장과금융투자업에관한법률위반 사건에 관한 보도자료
이후 투자자를 모집하면서, 기존 투자금도 ‘돌려막기’ 식으로 운용 중이고 약정 수익금을 지급할 능력도 없음에도 유망 기업에 투자해서 수익금을 지급하겠다고 속여 4천여 명으로부터 합계 437억 4,100만 원을 편취한 혐의와 밸류인베스트코리아 임원진들과 공모하여, 무등록 다단계판매조직을 개설‧관리‧운영하며 '12. 11.~'15. 9. 투자자들로부터 합계 6,853억 원을 모집한 혐의로 추가기소되었다. ㈜밸류인베스트코리아 관련 사기 등 사건 추가 기소, 220819_보도자료(㈜밸류인베스트코리아_관련_사기_등_사건_추가_기소)-서울남부지검.pdf
이 사건이 유명해진 이유는 채널A 기자 취재윤리 위반 사건 때문이다. 자세한 내용은 채널A 기자 취재윤리 위반 사건 참고.